GuardPay · 39 篇文章
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写给在 TRON 网络上持有和转账 USDT 的人：骗局如何运作、如何在转账前识别，以及资金已经转出后该怎么办。每篇文章都会指向解决该问题的工具。
诈骗手法 4 篇文章
- TRON 地址投毒：相似地址如何混进你的交易记录骗子如何用“粉尘”和 0 USDT 转账把相似地址塞进你的钱包记录，以及能防止转错地址的三个习惯。阅读
- TRON 上的假 USDT：如何分辨真代币和仿冒品为什么钱包里会出现卖不掉的“USDT”，如何一分钟内检查代币合约，以及场外交易的卖家如何上当。阅读
- “闪电 USDT”：为什么不存在临时代币以“闪电 USDT（Flash USDT）”名义出售的究竟是什么，为什么真正的 USDT 不可能只存在 90 天，以及这一骗局如何同时欺骗软件买家和商品卖家。阅读
- 陌生人的助记词与 USDT：权限陷阱为什么“意外公开”助记词、内有数千 USDT 的钱包是陷阱，TRON 如何允许另一个密钥接管账户，以及如何检查你钱包的权限。阅读
钱包与钓鱼 9 篇文章
- 假钱包：如何避免安装会盗走 USDT 的应用广告、应用商店和浏览器扩展中的 TronLink、Trust Wallet 等钱包仿冒品。如何辨别，以及已经输入助记词后该怎么办。阅读
- 钓鱼网站与 dApp：连接钱包如何导致被盗假交易所、“领取奖励”和仿冒的 DeFi 服务要求你连接钱包并签署交易。你实际签的是什么，以及如何保护自己。阅读
- 假空投：钱包里陌生的代币是诱饵钱包里出现了一个你从没买过的代币，名称里还带着网址。骗子为什么要发这种代币，以及为什么不要去卖它。阅读
- 我的钱包被盗了吗：迹象与第一步钱在你没操作的情况下转走了、转账失败，或权限里出现了陌生地址。如何判断 TRON 钱包出了什么事，以及最初几分钟该做什么。阅读
- 如何保存助记词：哪里可以、哪里不行，谁会来要助记词就是你的钱包。如何抄写和保存它，既不丢失访问权限也不被盗，以及谁永远无权向你索要。阅读
- TRON 企业多签：如何保护 USDT 资金库TRON 账户权限如何运作，企业资金库为何要由多把密钥共同控制，如何设置签名门槛，以及如何检查是谁的密钥在控制地址。阅读
- Pending、Unconfirmed、Mempool：钱包如何显示未确认的比特币有的钱包把未确认的转账计入余额，有的单独显示。如何看懂你看到的是什么，以及去哪里找确认数。阅读
- DarkSword：通过网站入侵 iPhone，你的加密钱包怎么办DarkSword 在用户打开被感染的网站后，从 iPhone 窃取密码、聊天记录和加密钱包数据。谁面临风险，钱包持有人该怎么做。阅读
- 虚假 AML 检查：如何识别，以及如何诚实地检查地址“帮我做个 AML 检查”是常见诱饵：假网站要求连接钱包并签署授权。如何识别仿冒，并直接在聊天中检查地址。阅读
授权与签名 2 篇文章
DeFi 与代币 3 篇文章
地址检查与反洗钱 3 篇文章
交易与 P2P 9 篇文章
- 伪造的 USDT 付款凭证：如何核实 P2P 转账买家发来 USDT 转账截图，钱却没到。付款凭证是怎么伪造的，以及如何在一分钟内用交易哈希在区块链上核实转账。阅读
- USDT P2P 交易：交易前、中、后的检查清单如何与个人安全地买卖 USDT：交易前检查什么、如何交换付款、假“担保人”的特征，以及交易后要保存什么。阅读
- USDT 换现金与“折价 USDT”：骗局手法与防护线下用 USDT 换现金、“低于市价的 USDT”和通讯软件里的兑换商：这些骗局如何运作、如何识别、如何保护自己。阅读
- 如何安全地收取 USDT 付款：给自由职业者和商家为工作或商品收取 USDT TRC-20？如何确认付款真实且不可撤销、付款地址属于谁，以及如何避免收到会被交易所冻结的脏钱。阅读
- 虚假的 USDT 投资平台：投钱之前如何识别以 USDT 支付收益的“套利”平台、“矿池”和“AI 交易”：它们如何运作，为何先给你出金再要求“提现税”，以及如何核查。阅读
- Telegram 骗局：兑换机器人、假客服和“便宜能量”“兑换” USDT 的机器人、私信里的钱包“客服”和“便宜 TRON 能量”卖家：Telegram 上的骗局如何运作，以及如何核实对方身份。阅读
- P2P“三角骗局”：骗子如何用别人的钱付给你三角骗局：骗子把 USDT 卖家和自己的受害者连在一起，用受害者的钱支付加密货币。如何识别，卖家该怎么做。阅读
- 比特币到账又消失：发送方如何收回未确认的转账为什么比特币转账会从钱包里消失，骗子如何替换未确认的交易，以及为什么只有确认之后钱才真正属于你。阅读
- 收比特币卖货：该等几个确认，要检查什么给收比特币的卖家的清单：见面前要检查什么，不同金额要等几个确认，哪些话术意味着骗局。阅读
资金已被转走时 3 篇文章
TRON 与 USDT 基础 6 篇文章
- TRON 能量与手续费：为什么 USDT 转不出去为什么在 TRON 上转 USDT 需要 TRX，什么是能量和带宽，一笔转账要多少钱，以及为什么网站要求的“提现手续费”是诈骗信号。阅读
- TRON 上的 USDT 新手指南：钱包、第一笔转账和五条规则什么是 USDT TRC-20，装哪个钱包，为什么需要 TRX，以及如何零失误完成第一笔转账。五条规则能帮你避开大多数骗局。阅读
- 如何读懂一笔 TRON 交易：哈希、状态、代币、收款方TRON 交易各字段的含义：哈希、状态、发送方、收款方、代币合约、能量和手续费。如何在一分钟内弄清实际发生了什么。阅读
- USDT TRC-20、ERC-20、BEP-20：选错网络会怎样同一种 USDT 存在于不同的网络上。TRC-20 与 ERC-20、BEP-20 有何不同，转账为什么“没到”，以及什么时候钱能找回。阅读
- TRON 的能量：质押 TRX、租赁能量和低成本转 USDT转 USDT 要消耗能量。可以通过质押 TRX 获得、租赁，或燃烧 TRX 支付。不同转账次数下哪种更划算，租赁有哪些陷阱。阅读
- 如何确认一笔比特币转账真的到账了分步说明：从哪里找到交易哈希，如何在区块浏览器中打开，在哪里查看确认数、手续费和“已替换”标记。阅读