P2P’de «üçgen»: dolandırıcı size başkasının parasıyla nasıl ödeme yapar

Düzenek nasıl işler

1. Dolandırıcı, banka kartınıza ya da hesabınıza gönderilecek para karşılığında sizden USDT almak için anlaşır.
2. Aynı anda üçüncü bir kişiye bir şey «satar» — bir ürün, hizmet ya da aynı kripto — ve ona sizin ödeme bilgilerinizi verir.
3. Mağdur, satıcıya ödediğini sanarak size öder. Ödemeyi görür ve USDT’yi dolandırıcıya gönderirsiniz.
4. Mağdur hiçbir şey alamaz, bankaya ve polise gider. Hesabınızdaki paranın göndereni mağdurdur, USDT gönderdiğiniz kişi değil.

Dolandırıcı USDT ile kaybolur, sorunu çözmek size ve kandırılan kişiye kalır.

Üçgenin işaretleri

• Ödemeyi gönderenin adı alıcının adıyla eşleşmez. Ana işaret budur.
• Alıcı sizi acele ettirir ve ödeme gelir gelmez USDT göndermenizi ister.
• Alıcı açıklamayı boş bırakmanızı ya da «telefon için» gibi tuhaf bir şey yazmanızı ister.
• Ödeme üçüncü bir kişinin, «bir arkadaşın» ya da «bir akrabanın» kartından gelir.

Satıcı nasıl korunur

• Ödemeyi yalnızca anlaştığınız hesap sahibinden kabul edin ve adı karşılaştırın.
• Ödemenin o kişiden geldiğinden emin olmadan USDT göndermeyin.
• Ad eşleşmiyorsa ödemeyi aynı yolla gönderene iade edin ve kripto göndermeyin.
• Alıcının adresini GuardPay /check ile kontrol edin: dolandırıcı adreslerle bağlantılar ve risk etiketleri çoğu zaman önceden görünür.

Tam kontrol sırası P2P işlem kontrol listesinde, sahte ödeme onayları ise sahte ödeme kanıtları yazısında.

Zaten bir üçgene düştüyseniz

Alıcıyla yazışmayı, USDT transferinin hash’ini ve gelen ödemeyi gösteren dökümü saklayın. Önce bankaya ve polise başvurun, düzeneği anlatın ve kanıtları gösterin: böylece şüpheli değil, mağdur olursunuz.