USDT P2P işlemi: öncesi, sırası ve sonrası için kontrol listesi

İşlemden önce

• Karşı tarafın adresini kontrol edin: GuardPay /check ile risk etiketleri, bilinen düzeneklerle bağlantılar, yaş ve hacim. Büyük tutar için yeni bir adres, deneme ödemesi için sebeptir.
• Yazılı anlaşın: tutar, kur, süre, ilk kimin ödeyeceği ve neyin ödeme sayılacağı.
• Kuru piyasayla karşılaştırın. «%10 indirimli» USDT neredeyse her zaman tuzaktır, bkz. nakit USDT işlemleri.
• Küçük başlayın. Yeni biriyle önce küçük tutarlı bir deneme işlemi.

İşlem sırasında

• Daha az risk alan önce öder ya da işlem parça parça yapılır.
• Ödeme ancak transfer blokzincirde adresinizde görünürse alınmış sayılır. Ekran görüntüleri sayılmaz, bkz. sahte ödeme dekontu.
• Alıcı adresini ilk ve son karakterlere göre değil, tamamıyla karşılaştırın.
• Karşı tarafın bağlantılarını açmayın ve cüzdanda sıradan bir transfer dışında hiçbir şey imzalamayın. P2P işlemi asla approve gerektirmez, bkz. onaylar.

Sahte «garantör»

Düzenek: karşı taraf parayı tutacak «güvenilir bir garantör» önerir — bir kişi, bot ya da «emanet hizmeti». Dolandırıcılık işaretleri:

• garantörü siz önceden seçmediniz, karşı taraf önerdi;
• garantör, yorumları doğrulanamayan bir mesajlaşma hesabıdır;
• paranın «garantörün» kişisel adresine gönderilmesi gerekir;
• ödemeden sonra «garantör ücreti», «sigorta» ya da «doğrulama» çıkar.

Gerçek emanet, parayı bir kişinin cüzdanında değil, açık ödeme kuralları olan bir akıllı sözleşmede tutar. «Garantör» sadece birinin cüzdanıysa bu, dolandırıcıya yapılan bir transferdir.

İşlemden sonra

• Yazışmayı, adresleri ve işlem hash’lerini saklayın.
• Para şüpheli bir adresten geldiyse doğrudan borsaya göndermeyin: önce nereden geldiğini kontrol edin, bkz. USDT engellendiyse.
• Kandırıldıysanız «TRON’da dolandırıldım» yazısındaki adımları izleyin.