TRON’da dolandırıldım: ilk saatlerde ne yapmalı

İlk saat: kayıpları durdurun

• Cüzdanınız boşaltıldıysa (bir şey imzaladınız, kurtarma ifadenizi girdiniz) — kalanı yeni kurtarma ifadesine sahip yeni bir cüzdana taşıyın. Eskisini ele geçirilmiş sayın.
• Onayları iptal edin, approve imzaladıysanız: bkz. onaylar nasıl iptal edilir.
• İzinleri kontrol edin: USDT gönderemiyorsanız sahibin değiştirilip değiştirilmediğine bakın, bkz. çoklu imza tuzağı.
• Bir işlemde kandırıldıysanız — «ek ödeme», «vergi» ve «kilit açma» konuşmalarını kesin. Yeni transfer yapmayın.

Neler saklanmalı

Bir şey silinmeden hepsini hemen toplayın:

• dolandırıcıya yapılan her transferin hash’i (TXID);
• kendi adresiniz ve paranın gittiği adres;
• tutar ve saat;
• yazışmanın tamamı, profiller, site bağlantıları, kullanıcı adları, telefon numaraları;
• sahte bir siteyse «platform» sayfalarının ekran görüntüleri.

Para nereye gitti

Dolandırıcılar parayı nadiren tek adreste tutar. Taşır, böler ve sonunda nakde çevirmek için borsalara ya da döviz bürolarına yatırırlar. Dondurulabileceği yer tam olarak orasıdır.

GuardPay /stolen fonları sizin işleminizden başlayarak izler: hangi adreslerden geçtiğini, bakiyenin nerede durduğunu ve hangilerinin borsa adreslerine ulaştığını gösterir. Ücretsiz başlayabilirsiniz. Bulunan borsalar için mektuplar, polis için de adresleri ve işlemleri içeren bir özet hazırlanır.

Kime yazmalı

• Paranın ulaştığı borsalara. Çalıntı fonlarla yapılmış bir yatırma işlemini bildirin: TXID, adres, tutar; dondurma ve hesap sahibinin verilerinin saklanması talebiyle. Borsadaki hesap sahibi her zaman dolandırıcı değildir: P2P alıcısı ya da başka bir mağdur olabilir. Bu yüzden kararı herkese açık suçlamalar değil, borsa ve polis verir.
• Yaşadığınız yerdeki polise. Hemen her borsa, hesap sahibinin verilerini açıklamak için polis şikâyeti ister.
• USDT ihraççısına: adresleri ihraççı dondurur, genellikle kolluk kuvvetlerinin talebiyle. Bildiriminiz yardımcı olur ama karar yalnızca ona dayanmaz.

Neler yapılmamalı

• Size kendiliğinden ulaşan «hacker», «avukat» ve «geri alma hizmetlerine» ödeme yapmak. Ayrıntılar: sahte geri alma hizmetleri.
• Adresleri ve borsa adını içeren suçlamalar yayımlamak: dolandırıcı kalanı taşır ve hesap sahibi aradığınız kişi olmayabilir.
• Kurtarma ifadenizi «doğrulama» ya da «iade» için herhangi bir yere girmek.
• Bir çekimin «kilidini açmak» için dolandırıcının adresine «deneme» tutarları göndermek.