Negociações e P2P

Comprovante falso de pagamento em USDT: como verificar uma transferência P2P

Atualizado 3 min de leitura

Em resumo

  • Print da carteira ou «recibo» de bot não prova nada: se desenha em um minuto.
  • Só existe uma prova de pagamento: a transação na blockchain, com hash válido, seu endereço como destinatário, o contrato real do USDT e o valor combinado.
  • Não entregue produto nem dinheiro vivo antes de ver a transferência na blockchain.

Como é o golpe

Você vende USDT, um produto ou um serviço. O comprador apressa e manda uma «prova»:

  • print da carteira com o status «Concluído»;
  • link para um «explorador» parecido com o real;
  • «recibo» de um bot ou uma «transferência de garantia» supostamente ainda «em processamento»;
  • o hash de uma transação que existe, mas foi enviada a outra pessoa, de outro valor ou não em USDT.

A aposta é simples: você vê uma imagem conhecida e entrega o dinheiro sem conferir a transferência em si.

Como verificar uma transferência em um minuto

Peça o hash da transação (TXID): 64 caracteres, números e letras a–f. Cole no GuardPay /check: ele mostra a transferência e verifica o remetente. Confira quatro coisas:

  1. Status — a transferência está confirmada na rede, não «pendente».
  2. Destinatário — seu endereço, comparado inteiro, não só os primeiros e últimos caracteres.
  3. Token — USDT verdadeiro, contrato TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t. Um falso com o mesmo nome não vale nada, veja USDT falso.
  4. Valor — exatamente o combinado.

Outros truques do comprador

  • «Mandei a mais sem querer, devolve a diferença». Primeiro confira se o primeiro pagamento é real. Muitas vezes não houve «excesso» nenhum.
  • «O pagamento travou, precisa pagar o desbloqueio». Na TRON transferências não travam por dias nem se desbloqueiam mediante taxa.
  • Uma «transferência zero» de um endereço parecido. Não é pagamento, é envenenamento de endereço.
  • Endereço pagador sujo. O dinheiro vem de um endereço ligado a roubo e depois a exchange pode bloqueá-lo na sua conta, veja se o USDT foi bloqueado.

Regras para quem vende

  • Produto ou dinheiro só depois de uma transferência visível na blockchain no seu endereço.
  • Verifique o endereço do pagador antes do negócio, principalmente em valores altos.
  • Não feche negócio com pressa: pressão de tempo é sinal de golpe.
  • Guarde a conversa e os hashes: você vai precisar se a exchange perguntar a origem do dinheiro.

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Perguntas frequentes

Dá para falsificar o hash de uma transação?

A transação na blockchain não se falsifica, mas podem mandar o hash de outra transferência. Por isso confira destinatário, token e valor, não só se o hash existe.

Quanto tempo leva para confirmar uma transferência de USDT na TRON?

Normalmente menos de um minuto. Se fica horas «em processamento» e não aparece na blockchain, não houve transferência.

Este guia explica como os esquemas funcionam e como se proteger. Não é aconselhamento jurídico nem financeiro.

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