USDT bloqueado: endereço congelado ou depósito retido pela exchange

Como saber o que aconteceu

O endereço foi congelado pelo emissor se:

• o USDT aparece no saldo, mas qualquer transferência a partir do endereço é rejeitada;
• é a sua própria carteira, não uma conta em exchange.

A exchange reteve o depósito se:

• você enviou USDT para uma exchange, a transferência foi confirmada na blockchain, mas o valor não apareceu na conta ou está «em análise»;
• o suporte fala em análise AML ou origem dos fundos, ou pede documentos.

Se não consegue enviar da sua carteira e o endereço não está congelado, a causa pode ser energia ou permissões, veja por que o USDT não é enviado.

Se o emissor congelou o endereço

O emissor do USDT pode congelar um endereço no contrato. Depois disso, o USDT naquele endereço não pode ser enviado nem gasto. Isso costuma acontecer a pedido das autoridades ou após denúncias de roubo.

Você pode verificar um endereço de graça na lista de congelamentos GuardPay /usdt-banned: ela é montada a partir dos eventos de congelamento na blockchain e mostra a data.

O que fazer:

• Se o endereço é seu e você não sabe o motivo, escreva ao emissor pelo site oficial com uma explicação da origem dos fundos e seu histórico de negociações. Não pague quem promete «descongelar mediante taxa».
• Se você recebeu USDT de alguém cujo endereço foi congelado depois, seus fundos não ficam congelados por isso, mas verifique a origem antes de depositar na exchange.
• Se congelaram o endereço do golpista que recebeu seu dinheiro, é boa notícia: os fundos ficam parados. Informe o número do boletim de ocorrência para que seja considerado numa devolução.

Se a exchange reteve o depósito em análise

Exchanges analisam depósitos recebidos. Se o dinheiro passou por endereços ligados a roubos, sanções ou serviços de risco, o depósito pode ser retido e pedirem explicações. Muitas vezes não é algo que você fez, mas o histórico do dinheiro algumas transferências antes de você.

O GuardPay /frozen-deposit usa o hash da transação, verifica o remetente, mostra de onde veio o dinheiro e redige uma carta para a equipe de compliance da exchange.

O que anexar à resposta:

• de onde vieram esses USDT: compra, venda, pagamento de serviço — com data e valor;
• a conversa ou contrato com o remetente;
• extrato ou captura se comprou o USDT em outra exchange;
• o hash da transação de depósito.

Como evitar que aconteça de novo

• Verifique o endereço do pagador antes do negócio, principalmente ao vender USDT a desconhecidos, veja como verificar um endereço.
• Não deposite na exchange dinheiro de desconhecidos sem verificar a origem.
• Guarde conversas e detalhes das negociações: você vai precisar se perguntarem a origem dos fundos.