Поддельный чек об оплате USDT: как проверить перевод в P2P

Как выглядит обман

Вы продаёте USDT, товар или услугу. Покупатель торопит и присылает «подтверждение»:

• скриншот кошелька со статусом «Успешно»;
• ссылку на «обозреватель», похожий на настоящий;
• «чек» от бота или «гарантийный перевод», который якобы ещё «в обработке»;
• хэш транзакции, которая существует, но отправлена не вам, не на ту сумму или не в USDT.

Расчёт простой: вы увидите знакомую картинку и отдадите деньги, не проверив сам перевод.

Как проверить перевод за минуту

Попросите хэш транзакции (TXID) — 64 знака, цифры и буквы a–f. Вставьте его в GuardPay /check: проверка покажет сам перевод и проверит отправителя. Сверьте четыре вещи:

1. Статус — перевод подтверждён в сети, а не «в ожидании».
2. Получатель — ваш адрес, сверенный целиком, а не первые и последние знаки.
3. Токен — настоящий USDT, контракт TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t. Подделка с тем же названием денег не стоит, см. поддельные USDT.
4. Сумма — ровно та, о которой договорились.

Другие уловки покупателя

• «Перевёл по ошибке больше, верни разницу». Сначала проверьте, что первая оплата реальна. Часто «переплаты» не было вовсе.
• «Платёж завис, нужна комиссия для разблокировки». В TRON переводы не зависают на дни и не разблокируются за плату.
• «Нулевой перевод» с похожего адреса. Это не оплата, а отравление адреса.
• Чужой адрес оплаты. Деньги приходят с адреса, связанного с кражей, — потом биржа может заблокировать их уже у вас, см. если USDT заблокировали.

Правила для продавца

• Товар или наличные — только после перевода, видимого в блокчейне на вашем адресе.
• Проверяйте адрес плательщика до сделки, особенно при крупной сумме.
• Не ведите сделку в спешке: давление по времени — признак обмана.
• Сохраняйте переписку и хэши: они пригодятся, если биржа спросит о происхождении денег.