Comprobante falso de pago en USDT: cómo verificar una transferencia P2P

Cómo es el engaño

Vendes USDT, un producto o un servicio. El comprador te mete prisa y envía una «prueba»:

• una captura de la billetera con el estado «Completado»;
• un enlace a un «explorador» parecido al real;
• un «recibo» de un bot o una «transferencia de garantía» supuestamente aún «en proceso»;
• el hash de una transacción que existe, pero enviada a otro, por otro importe o no en USDT.

La apuesta es simple: ves una imagen conocida y entregas el dinero sin revisar la transferencia.

Cómo verificar una transferencia en un minuto

Pide el hash de la transacción (TXID): 64 caracteres, números y letras a–f. Pégalo en GuardPay /check: muestra la transferencia y revisa al remitente. Compara cuatro cosas:

1. Estado: la transferencia está confirmada en la red, no «pendiente».
2. Destinatario: tu dirección, comparada entera, no solo los primeros y últimos caracteres.
3. Token: USDT real, contrato TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t. Un falso con el mismo nombre no vale nada, ver USDT falsos.
4. Importe: exactamente el acordado.

Otros trucos del comprador

• «Envié de más por error, devuélveme la diferencia». Primero comprueba que el primer pago es real. A menudo no hubo «exceso».
• «El pago está atascado, hay que pagar el desbloqueo». En TRON las transferencias no se atascan días ni se desbloquean pagando.
• Una «transferencia cero» desde una dirección parecida. No es un pago, es envenenamiento de direcciones.
• Una dirección de pago sucia. El dinero viene de una dirección vinculada a un robo y después un exchange puede bloquearlo en tu cuenta, ver si bloquearon tus USDT.

Reglas para el vendedor

• Mercancía o efectivo solo tras una transferencia visible en la cadena en tu dirección.
• Revisa la dirección del pagador antes del trato, sobre todo si es un importe grande.
• No cierres el trato con prisa: la presión de tiempo es señal de fraude.
• Guarda el chat y los hashes: los necesitarás si un exchange pregunta por el origen del dinero.