USDT bloqueados: dirección congelada o depósito retenido por el exchange

Cómo saber qué pasó

La dirección está congelada por el emisor si:

• los USDT aparecen en el saldo, pero cualquier transferencia desde la dirección se rechaza;
• es tu propia billetera, no una cuenta de exchange.

El exchange retiene el depósito si:

• enviaste USDT a un exchange, la transferencia se confirmó en la cadena, pero el importe no aparece en tu cuenta o figura «en revisión»;
• el soporte habla de revisión AML u origen de fondos, o pide documentos.

Si no puedes enviar desde tu billetera y la dirección no está congelada, la causa puede ser la energía o los permisos, ver por qué no se envían los USDT.

Si el emisor congeló la dirección

El emisor de USDT puede congelar una dirección en su contrato. Después, los USDT de esa dirección no se pueden enviar ni gastar. Suele ocurrir a petición de las autoridades o tras denuncias de robo.

Puedes comprobar una dirección gratis en la lista de congelaciones GuardPay /usdt-banned: se construye con los eventos de congelación en la cadena y muestra la fecha.

Qué hacer:

• Si la dirección es tuya y no sabes por qué, escribe al emisor desde su web oficial con una explicación del origen de los fondos y tu historial de operaciones. No pagues a quien prometa «descongelar por una comisión».
• Si recibiste USDT de alguien cuya dirección congelaron después, tus fondos no quedan congelados por eso, pero revisa de dónde vino el dinero antes de depositarlo en un exchange.
• Si congelaron la dirección del estafador que recibió tu dinero, es buena noticia: los fondos quedan donde están. Facilita el número de denuncia para que se tenga en cuenta en la devolución.

Si el exchange retiene el depósito en revisión

Los exchanges revisan los depósitos entrantes. Si el dinero pasó por direcciones vinculadas a robos, sanciones o servicios de riesgo, pueden retener el depósito y pedirte explicaciones. A menudo no se trata de lo que hiciste, sino de la historia del dinero unas transferencias antes de ti.

GuardPay /frozen-deposit toma el hash de la transacción, revisa al remitente, muestra de dónde vino el dinero y redacta una carta al equipo de cumplimiento del exchange.

Qué adjuntar en tu respuesta al exchange:

• de dónde sacaste los USDT: compra, venta, pago de un servicio, con fecha e importe;
• el chat o contrato con el remitente;
• un extracto o captura si compraste los USDT en otro exchange;
• el hash de la transacción del depósito.

Cómo evitarlo la próxima vez

• Revisa la dirección del pagador antes del trato, sobre todo al vender USDT a desconocidos, ver cómo revisar una dirección.
• No deposites en un exchange dinero de desconocidos sin revisar su origen.
• Guarda chats y detalles de operaciones: los necesitarás si te preguntan por el origen de los fondos.