Caí em golpe na TRON: o que fazer nas primeiras horas

Primeira hora: parar as perdas

• Se esvaziaram sua carteira (você assinou algo, digitou a frase-semente) — mova o que sobrou para uma carteira nova com uma frase-semente nova. Considere a antiga comprometida.
• Revogue aprovações se assinou um approve: veja como revogar aprovações.
• Confira as permissões: se não consegue enviar USDT, veja se o dono foi trocado, veja a armadilha multisig.
• Se foi enganado numa negociação — encerre a conversa sobre «complementos», «taxas» e «desbloqueio». Não faça novas transferências.

O que guardar

Junte tudo de uma vez, antes que algo seja apagado:

• o hash (TXID) de cada transferência ao golpista;
• seu endereço e o endereço que recebeu o dinheiro;
• o valor e o horário;
• a conversa inteira, perfis, links, nomes de usuário, telefones;
• capturas das páginas da «plataforma», se era um site falso.

Para onde foi o dinheiro

Golpistas raramente deixam o dinheiro num só endereço. Eles movem, dividem e no fim depositam em exchanges ou casas de câmbio para sacar. É ali que ele pode ser congelado.

O GuardPay /stolen rastreia os fundos a partir da sua transação: por quais endereços passaram, onde está o saldo e quais chegaram a endereços de exchanges. Dá para começar de graça. Para as exchanges encontradas são preparadas cartas, e para a polícia um resumo com endereços e transações.

A quem escrever

• Às exchanges onde o dinheiro chegou. Informe um depósito de fundos roubados: TXID, endereço, valor, pedido de congelamento e de preservação dos dados do titular. O titular da conta nem sempre é o golpista: pode ser um comprador P2P ou outra vítima. Por isso quem decide são a exchange e a polícia, não acusações públicas.
• À polícia onde você mora. Quase toda exchange precisa de um boletim de ocorrência para revelar os dados do titular.
• Ao emissor do USDT: quem congela endereços é o emissor, normalmente a pedido das autoridades. Seu aviso ajuda, mas a decisão não se baseia só nele.

O que não fazer

• Pagar «hackers», «advogados» ou «serviços de recuperação» que procuram você por conta própria. Mais em falsos serviços de recuperação.
• Publicar acusações com endereços e o nome da exchange: o golpista vai mover o restante e o titular pode não ser quem você procura.
• Digitar sua frase-semente em qualquer lugar «para verificação» ou «para reembolso».
• Enviar valores «de teste» ao endereço do golpista para «desbloquear» um saque.