USDT bloqués : adresse gelée ou dépôt retenu par la plateforme

Comprendre ce qui s’est passé

L’adresse est gelée par l’émetteur si :

• les USDT apparaissent sur le solde, mais tout transfert depuis l’adresse est refusé ;
• il s’agit de votre propre portefeuille, pas d’un compte sur une plateforme.

La plateforme retient le dépôt si :

• vous avez envoyé des USDT à une plateforme, le transfert est passé sur la blockchain, mais le montant n’apparaît pas sur votre compte ou porte la mention « en cours de vérification » ;
• le support évoque un contrôle AML ou l’origine des fonds, ou demande des documents.

Si vous ne pouvez pas envoyer depuis votre portefeuille et que l’adresse n’est pas gelée, la cause peut être l’énergie ou les permissions, voir pourquoi les USDT ne partent pas.

Si l’émetteur a gelé l’adresse

L’émetteur de l’USDT peut geler une adresse dans son contrat. Les USDT de cette adresse ne peuvent alors plus être envoyés ni dépensés. Cela se produit généralement à la demande des autorités ou après des signalements de vol.

Vous pouvez vérifier une adresse gratuitement dans la liste des gels GuardPay /usdt-banned : elle est construite à partir des événements de gel sur la blockchain et indique la date.

Que faire :

• Si l’adresse est la vôtre et que vous ignorez pourquoi, écrivez à l’émetteur via son site officiel en expliquant l’origine des fonds et l’historique de vos opérations. Ne payez personne qui promet de « dégeler contre des frais ».
• Si vous avez reçu des USDT de quelqu’un dont l’adresse a été gelée ensuite, vos fonds ne sont pas gelés pour autant, mais vérifiez leur origine avant de les déposer sur une plateforme.
• Si l’adresse de l’escroc qui a reçu votre argent a été gelée, c’est une bonne nouvelle : les fonds restent sur place. Communiquez le numéro de plainte pour qu’il soit pris en compte lors d’une restitution.

Si la plateforme retient le dépôt pour vérification

Les plateformes contrôlent les dépôts entrants. Si l’argent est passé par des adresses liées à des vols, des sanctions ou des services à risque, le dépôt peut être retenu et on peut vous demander des explications. Souvent, ce ne sont pas vos actes qui sont en cause, mais l’historique de l’argent quelques transferts avant vous.

GuardPay /frozen-deposit part du hash de la transaction, vérifie l’expéditeur, montre d’où vient l’argent et rédige une lettre pour l’équipe conformité de la plateforme.

À joindre à votre réponse :

• l’origine de ces USDT : achat, vente, paiement d’un service, avec date et montant ;
• la conversation ou le contrat avec l’expéditeur ;
• un relevé ou une capture si vous avez acheté les USDT sur une autre plateforme ;
• le hash de la transaction de dépôt.

Éviter que cela se reproduise

• Vérifiez l’adresse du payeur avant l’opération, surtout en vendant des USDT à des inconnus, voir vérifier une adresse.
• Ne déposez pas sur une plateforme de l’argent venu d’inconnus sans en vérifier l’origine.
• Gardez conversations et détails d’opérations : ils serviront si l’on vous interroge sur l’origine des fonds.