Arnaqué sur TRON : que faire dans les premières heures

Première heure : arrêter les pertes

• Si votre portefeuille a été vidé (vous avez signé quelque chose, saisi votre phrase de récupération) — transférez le reste vers un nouveau portefeuille avec une nouvelle phrase. Considérez l’ancien comme compromis.
• Révoquez les autorisations si vous avez signé un approve : voir révoquer les autorisations.
• Vérifiez les permissions : si vous ne pouvez pas envoyer d’USDT, regardez si le propriétaire a changé, voir le piège multisignature.
• Si vous avez été trompé lors d’une transaction — coupez court aux « compléments », « taxes » et « déblocages ». Aucun nouveau transfert.

Ce qu’il faut garder

Rassemblez tout tout de suite, avant que quoi que ce soit ne disparaisse :

• le hash (TXID) de chaque transfert vers l’escroc ;
• votre adresse et celle qui a reçu l’argent ;
• le montant et l’heure ;
• la conversation complète, les profils, les liens, les pseudonymes, les numéros de téléphone ;
• des captures des pages de la « plateforme » s’il s’agissait d’un faux site.

Où est parti l’argent

Les escrocs gardent rarement l’argent sur une seule adresse. Ils le déplacent, le fractionnent et finissent par le déposer sur des plateformes ou chez des changeurs pour l’encaisser. C’est là qu’il peut être gelé.

GuardPay /stolen suit les fonds depuis votre transaction : par quelles adresses ils sont passés, où se trouve le solde et lesquels ont atteint des adresses de plateformes. Vous pouvez commencer gratuitement. Pour les plateformes trouvées, des lettres sont préparées, et pour la police un récapitulatif avec adresses et transactions.

Qui contacter

• Les plateformes où l’argent est arrivé. Signalez-leur un dépôt de fonds volés : TXID, adresse, montant, demande de gel et de conservation des données du titulaire. Le titulaire du compte n’est pas toujours l’escroc : ce peut être un acheteur P2P ou une autre victime. C’est donc à la plateforme et à la police de trancher, pas à des accusations publiques.
• La police de votre lieu de résidence. Presque toutes les plateformes exigent une plainte pour révéler les données du titulaire.
• L’émetteur de l’USDT : c’est l’émetteur qui gèle les adresses, généralement à la demande des autorités. Votre signalement aide, mais la décision ne repose pas sur lui seul.

Ce qu’il ne faut pas faire

• Payer des « hackers », « avocats » ou « services de récupération » qui vous contactent d’eux-mêmes. Voir les faux services de récupération.
• Publier des accusations avec adresses et nom de plateforme : l’escroc déplacera le reste et le titulaire n’est peut-être pas celui que vous cherchez.
• Saisir votre phrase de récupération où que ce soit « pour vérification » ou « pour un remboursement ».
• Envoyer des montants « tests » à l’adresse de l’escroc pour « débloquer » un retrait.