Vérification d’adresses et AML

Chaînes d’épluchage : comment les USDT volés se dispersent et comment les tracer

Mis à jour 3 min de lecture

En bref

  • L’argent volé part rarement en un seul transfert : il est fractionné le long d’une chaîne d’adresses neuves.
  • À chaque étape, une partie est détachée, souvent vers un dépôt de plateforme, et le reste part vers l’adresse suivante.
  • Chaque branche est une piste : la plateforme qui a reçu l’argent peut connaître le titulaire du compte.

Comment fonctionne une chaîne d’épluchage

Le schéma se répète d’un cas à l’autre :

  1. Une grosse somme arrive sur une adresse neuve.
  2. Presque aussitôt, deux transferts en partent : un petit vers un dépôt de plateforme ou de bureau de change, et le gros reste vers une nouvelle adresse.
  3. L’étape se répète des dizaines de fois jusqu’à épuisement du reste.

L’escroc encaisse ainsi par morceaux sans attirer l’attention sur une seule grosse somme, et complique la recherche.

Reconnaître la chaîne sur la blockchain

  • Les adresses sont neuves : presque aucun historique avant le transfert.
  • L’argent ne reste pas : il part en quelques minutes ou heures.
  • Les montants des branches se ressemblent et le reste diminue à chaque fois.
  • Les branches aboutissent à des adresses de plateformes, de bureaux de change ou à des ponts vers d’autres réseaux.

Où chercher des pistes

Les branches comptent plus que la ligne principale. L’adresse atteinte par une branche est souvent un dépôt de plateforme : grâce à elle, la plateforme peut retrouver le compte. Le titulaire n’est pas forcément l’escroc ; ce peut être une mule, un vendeur P2P ou une autre victime, mais c’est la piste principale de l’enquête.

L’argent mélangé est considéré comme entièrement contaminé : ne vous fiez pas à une seule règle comme « premier entré, premier sorti », regardez toutes les sorties antérieures et ultérieures.

Construisez le graphe de liens de l’adresse dans GuardPay /wallet-graph pour voir les branches en entier et, si l’argent vous a été volé, lancez un traçage dans GuardPay /stolen : il rassemble les plateformes sur le chemin des fonds et prépare les lettres.

Que doit faire la victime

  1. Conservez les hashes de tous les transferts depuis votre portefeuille.
  2. Portez plainte à la police en joignant le chemin des fonds.
  3. Écrivez aux plateformes qui ont reçu des branches, avec les hashes et une demande de conserver les données du compte.

L’ordre détaillé est dans que faire si vous avez été arnaqué. Et méfiez-vous de quiconque promet un recouvrement contre un paiement d’avance, voir les arnaques au recouvrement.

Construisez le graphe de liens

Une carte des transferts sur TRON : d’où vient l’argent, où il est parti et où les branches aboutissent à des plateformes. Toute la chaîne, pas un seul transfert.

Ouvrir le graphe

Questions fréquentes

Peut-on geler l’argent au milieu de la chaîne ?

Seulement tant qu’il reste sur une adresse. L’émetteur de l’USDT gèle des adresses à la demande des autorités : il est donc important d’alerter vite la police.

Pourquoi la chaîne s’arrête-t-elle à un pont vers un autre réseau ?

Le pont déplace les fonds vers une autre blockchain et la piste continue là-bas. On peut la suivre, mais c’est un travail séparé sur les données de l’autre réseau.

Ce guide explique le fonctionnement des arnaques et comment s’en protéger. Ce n’est pas un conseil juridique ou financier.

À lire ensuite