Cadenas de pelado: cómo se reparten los USDT robados y cómo rastrearlos

Cómo funciona una cadena de pelado

El patrón se repite de un caso a otro:

1. Una suma grande llega a una dirección nueva.
2. Casi enseguida salen dos transferencias: una pequeña a un depósito de exchange o casa de cambio y el resto grande a otra dirección nueva.
3. El paso se repite decenas de veces hasta agotar el resto.

Así el estafador retira el dinero por partes sin llamar la atención con una suma grande y dificulta la búsqueda.

Cómo reconocer la cadena en la red

• Las direcciones son nuevas: casi no tienen historial antes de la transferencia.
• El dinero no se queda: sale en minutos u horas.
• Los montos de las ramas se parecen y el resto disminuye cada vez.
• Las ramas terminan en direcciones de exchanges, casas de cambio o puentes a otras redes.

Dónde buscar pistas

Las ramas importan más que la línea principal. La dirección a la que llegó una rama suele ser un depósito de exchange: con ella el exchange puede encontrar la cuenta. El titular no es necesariamente el estafador; puede ser una mula, un vendedor P2P u otra víctima, pero para la investigación es la pista principal.

El dinero mezclado cuenta como contaminado por completo: no te fíes de una sola regla como «primero en entrar, primero en salir»; revisa todas las salidas anteriores y posteriores.

Construye el grafo de vínculos de la dirección en GuardPay /wallet-graph para ver las ramas completas y, si el dinero te lo robaron a ti, inicia un rastreo en GuardPay /stolen: reúne los exchanges en el camino de los fondos y prepara cartas.

Qué debe hacer la víctima

1. Guarda los hashes de todas las transferencias de tu billetera.
2. Denuncia ante la policía y adjunta el camino de los fondos.
3. Escribe a los exchanges que recibieron ramas, con los hashes y la petición de conservar los datos de la cuenta.

El orden detallado está en qué hacer si te estafaron. Y desconfía de quien promete recuperar el dinero con pago por adelantado, ver estafas de recuperación.