Soyma zincirleri: çalınan USDT adreslere nasıl dağılır ve nasıl izlenir

Soyma zinciri nasıl işler

Kalıp vakadan vakaya tekrarlanır:

1. Büyük bir tutar yeni bir adrese gelir.
2. Neredeyse hemen iki transfer çıkar: küçüğü bir borsa ya da döviz bürosu yatırma adresine, büyük kalan ise bir sonraki yeni adrese.
3. Adım, kalan bitene kadar onlarca kez tekrarlanır.

Böylece dolandırıcı tek bir büyük tutara dikkat çekmeden parayı parça parça çeker ve aramayı zorlaştırır.

Zinciri zincir üstünde tanımak

• Adresler yenidir: transferden önce neredeyse hiç geçmişleri yoktur.
• Para beklemez: dakikalar ya da saatler içinde çıkar.
• Dalların tutarları birbirine benzer, kalan her seferinde azalır.
• Dallar borsa, döviz bürosu adreslerinde ya da başka ağlara köprülerde biter.

İpuçlarını nerede aramalı

Dallar ana hattan daha önemlidir. Bir dalın gittiği adres çoğu zaman bir borsa yatırma adresidir: borsa onun üzerinden hesabı bulabilir. Hesap sahibi mutlaka dolandırıcı değildir; bir aracı, P2P satıcısı ya da başka bir mağdur olabilir, ama soruşturma için ana ipucudur.

Karışmış para tamamen kirlenmiş sayılır: «ilk giren ilk çıkar» gibi tek bir kurala güvenmeyin, önceki ve sonraki tüm çıkışlara bakın.

Dalları bütünüyle görmek için adresin bağlantı grafiğini GuardPay /wallet-graph ile kurun; para sizden çalındıysa GuardPay /stolen ile takibe başlayın: fonların yolundaki borsaları toplar ve yazıları hazırlar.

Mağdur ne yapmalı

1. Cüzdanınızdan çıkan tüm transferlerin hash’lerini saklayın.
2. Polise şikâyette bulunun ve fonların yolunu ekleyin.
3. Dalları alan borsalara hash’lerle yazın ve hesap verilerinin korunmasını isteyin.

Ayrıntılı sıra dolandırıldıysanız ne yapmalı yazısında. Ön ödemeyle parayı geri getirmeyi vaat edenlere karşı dikkatli olun, bkz. geri alma dolandırıcılığı.