Sahte AML kontrolü: nasıl anlaşılır, adres dürüstçe nasıl kontrol edilir

Dolandırıcılık nasıl görünür

İşlemin karşı tarafı, bir “borsa yöneticisi” ya da “destek” yazar: “transferden önce AML kontrolünden geçin, yoksa fonlar dondurulur.” Ciddi isimli, logolu ve risk göstergeli bir siteye bağlantı gönderir. Site, “kontrolü başlatmak” için cüzdanı bağlamanızı ve bir işlemi onaylamanızı ister.

Onay penceresi bir formalite gibi görünür, ama aslında USDT’nizi harcama izni ya da bir transferdir. İmzadan sonra para dakikalar içinde cüzdandan çıkar, site ise “kontrol başarılı” gösterir.

İkinci yöntem ekran görüntüsüdür: dolandırıcının adresine gönül rahatlığıyla para göndermeniz için “adres temiz, risk %0” yazan bir resim gönderilir.

Bu neden kontrol olamaz

Adres kontrolü yalnızca blokzincirin açık verilerini okur: transfer geçmişi, bağlantılar, yaptırım ve engel listeleri. Adresi kopyalamak yeterlidir. Hiçbir dürüst hizmet sizden şunları istemez:

• cüzdanı bağlamak;
• bir izin, “doğrulama” veya “senkronizasyon” imzalamak;
• kurtarma ifadesini ya da özel anahtarı girmek;
• “test tutarı” veya “kontrol teminatı” göndermek.

Bir site bunlardan herhangi birini istiyorsa, üzerinde logomuz ya da tanıdık bir ad olsa bile sekmeyi kapatın.

Sahte kontrol sitesinin belirtileri

• Bağlantı, sizden para bekleyen ya da parayı “geri almanıza yardım eden” kişiden geldi.
• Alan adı bilinen bir hizmete benziyor ama bir harf, bir tire ya da uzantıyla farklı: guard-pay.com, guardpay.xyz ve benzerleri. Tek sitemiz guardpay.online.
• Benzer adlı bir bot: @GuardPayBot, @GuardPay_Bot ve diğerleri bizim değil. Tek botumuz @Guard_Pay_Bot.
• Acele ettirme: “kontrol 10 dakika geçerli”, “yoksa dondurma”.
• Herhangi bir adres girmeden önce “Connect wallet” ya da “Cüzdanı kontrol et” düğmesi çıkıyor.

Sohbetten çıkmadan gerçekten nasıl kontrol edilir

1. Herhangi bir Telegram sohbetinde @Guard_Pay_Bot yazın, bir boşluk bırakın ve adresi yapıştırın.
2. Çıkan kartı seçin — kart sohbete botun adına gönderilir. Sahtelenemez: mesajı bir kullanıcı değil, bot gönderir.
3. Kartta kısaltılmış adres, sonuç, Tether engel durumu, kontrol tarihi ve tam rapor düğmesi bulunur. Tam rapor Telegram içinde açılır.

Siteyi de kullanabilirsiniz: adresi GuardPay /check sayfasına yapıştırın. Bot bir gruba eklenebilir: bir adrese kartla yanıt verir ve biri bilinen sahte bir kontrolün bağlantısını gönderdiğinde uyarır.

Kontrol ekran görüntülerine güvenmeyin

“Yeşil” sonuçlu bir resim bir dakikada çizilir, gerçek bir rapor ise başka bir adrese ait ya da bir hafta önceki olabilir. Karşı taraftan @Guard_Pay_Bot ile sohbete bir kart göndermesini isteyin ya da adresi kendiniz kontrol edin — birkaç saniye sürer.

Cüzdanı zaten bağladıysanız ya da izin imzaladıysanız

1. Hemen izin kontrolünü açın ve tanımadığınız her şeyi iptal edin. Ayrıntılar: sınırsız izinler nasıl iptal edilir.
2. Kurtarma ifadesini girdiyseniz yeni bir cüzdan oluşturun ve kalan her şeyi oraya taşıyın. Eskisini bir daha kullanmayın.
3. Para zaten çıktıysa bağlantıyı, yazışmayı ve adresleri saklayın ve oltalama dApp’leri yazısını okuyun — sonrasında ne yapılacağı da orada.