المحفظة والتصيّد
فحص AML المزيّف: كيف تكشفه وتفحص العنوان بأمانة
باختصار
- يُطلب منك «اجتياز فحص AML» عبر رابط، والموقع يريد ربط محفظتك وتوقيع إذن. هذا ليس فحصًا بل سرقة: بعد التوقيع تُفرَّغ المحفظة.
- الفحص الحقيقي للعنوان لا يحتاج إلى ربط المحفظة ولا إلى توقيع ولا إلى عبارة الاسترداد. ولقطة شاشة «فحص نظيف» لا تثبت شيئًا أيضًا — تزييفها سهل.
- افحص بنفسك: اكتب @Guard_Pay_Bot والعنوان في أي محادثة — سيرسل البوت بطاقة فحص لا يمكن تزويرها.
كيف يبدو الاحتيال
يكتب الطرف الآخر في الصفقة أو «مدير المنصة» أو «الدعم»: «قبل التحويل اجتز فحص AML وإلا ستُجمَّد الأموال». ويرسل رابطًا لموقع باسم جاد وشعارات ومؤشر للمخاطر. ولكي «يبدأ الفحص» يطلب الموقع ربط محفظتك وتأكيد إجراء.
تبدو نافذة التأكيد إجراءً شكليًا، لكنها في الحقيقة إذن بإنفاق USDT الخاصة بك أو تحويل. بعد التوقيع تغادر الأموال المحفظة خلال دقائق، بينما يعرض الموقع «تم اجتياز الفحص».
الطريقة الثانية لقطة شاشة: تصلك صورة تقول «العنوان نظيف، المخاطر 0%» لكي ترسل المال مطمئنًا إلى عنوان المحتال.
لماذا لا يمكن أن يكون هذا فحصًا
فحص العنوان يقرأ بيانات البلوكتشين العامة فقط: سجل التحويلات، والروابط، وقوائم العقوبات والحظر. يكفي نسخ العنوان. لا تطلب أي خدمة نزيهة منك:
- ربط المحفظة؛
- توقيع إذن أو «تحقق» أو «مزامنة»؛
- إدخال عبارة الاسترداد أو المفتاح الخاص؛
- إرسال «مبلغ تجريبي» أو «تأمين للفحص».
إذا طلب الموقع أيًّا من ذلك فأغلق الصفحة، حتى لو كان عليها شعارنا أو اسم مألوف.
علامات موقع الفحص المزيّف
- الرابط جاء ممن ينتظر منك مالًا أو «يساعدك على استعادته».
- النطاق يشبه خدمة معروفة لكنه يختلف بحرف أو شرطة أو امتداد: guard-pay.com وguardpay.xyz وما شابه. موقعنا الوحيد هو guardpay.online.
- بوت باسم مشابه: @GuardPayBot و@GuardPay_Bot وغيرهما ليست لنا. بوتنا الوحيد هو @Guard_Pay_Bot.
- الاستعجال: «الفحص صالح 10 دقائق» أو «وإلا التجميد».
- زر «Connect wallet» أو «افحص المحفظة» يظهر قبل أن تُدخل أي عنوان.
كيف تفحص فعلًا دون مغادرة المحادثة
- في أي محادثة على Telegram اكتب @Guard_Pay_Bot ثم مسافة والصق العنوان.
- اختر البطاقة التي تظهر — ستُرسل إلى المحادثة باسم البوت. لا يمكن تزويرها: الرسالة صادرة عن البوت لا عن مستخدم.
- في البطاقة: العنوان المختصر، والنتيجة، وحالة حظر Tether، وتاريخ الفحص، وزر التقرير الكامل. يُفتح التقرير الكامل داخل Telegram.
يمكنك أيضًا استخدام الموقع: الصق العنوان في GuardPay /check. ويمكن إضافة البوت إلى مجموعة: يرد ببطاقة على العنوان ويحذّر عندما يرسل أحدهم رابطًا لفحص مزيّف معروف.
لا تثق بلقطات شاشة الفحص
صورة بنتيجة «خضراء» تُرسم في دقيقة، والتقرير الحقيقي قد يكون عن عنوان آخر أو قديمًا بأسبوع. اطلب من الطرف الآخر إرسال بطاقة داخل المحادثة عبر @Guard_Pay_Bot، أو افحص العنوان بنفسك — يستغرق ذلك ثوانٍ.
إذا كنت قد ربطت محفظتك أو وقّعت إذنًا
- افتح فورًا فحص الأذونات وألغِ كل ما لا تعرفه. المزيد: كيف تلغي الأذونات غير المحدودة.
- إذا أدخلت عبارة الاسترداد فأنشئ محفظة جديدة وانقل إليها كل ما تبقى، ولا تستخدم القديمة بعد ذلك.
- إذا خرجت الأموال بالفعل فاحفظ الرابط والمحادثة والعناوين، واقرأ عن تطبيقات dApp الاحتيالية — وفيها أيضًا ما يجب فعله بعد ذلك.
افحص العنوان مجانًا
درجة الموثوقية، وعلامات المخاطر، والروابط مع عناوين احتيال معروفة، والرموز المزيفة، والموافقات الممنوحة — خلال دقيقة، دون توقيع ودون ربط المحفظة.
افحص العنوانأسئلة شائعة
وصلني رابط لموقع GuardPay. كيف أعرف أنه حقيقي؟
انظر إلى شريط العنوان: موقعنا الوحيد هو guardpay.online، دون شرطات أو بادئات أو امتدادات أخرى. وعلى GuardPay الحقيقي لا يطلب الفحص أبدًا ربط المحفظة. إن شككت فأعد توجيه الرابط إلى @Guard_Pay_Bot — سيخبرك إن كان في قاعدة المواقع المزيّفة.
المنصة تطلب فحص AML قبل السحب. هل هذا احتيال؟
المنصات تفحص التحويلات بنفسها داخل أنظمتها، ولا ترسل روابط خارجية تتطلب ربط المحفظة. إذا راسلتك «منصة» وأعطتك رابط فحص فهي ليست المنصة. تواصل مع الدعم عبر الموقع أو التطبيق الرسمي.
ماذا لو كان أحدهم ينشر مثل هذه الروابط في مجموعتنا؟
أضف @Guard_Pay_Bot إلى المجموعة واجعله مشرفًا دون صلاحيات: سيحذّر من الروابط الموجودة في قاعدة الفحوص المزيّفة. ويمكنك إعادة توجيه رابط مريب إلى البوت في الخاص والضغط على «الإبلاغ عن تصيّد».
يشرح هذا الدليل كيف تعمل المخططات وكيف تحمي نفسك. وهو ليس استشارة قانونية أو مالية.