Мошенники в Telegram: боты-обменники, фальшивая поддержка, «энергия»

Боты-обменники и «гаранты»

Бот обещает обмен USDT по выгодному курсу, «мгновенную» покупку TRX или работу «гарантом». Сценарий почти всегда один: вы переводите на адрес бота, а встречного перевода нет или приходит меньше. Иногда бот работает честно на малых суммах и «зависает» на крупной.

Перед переводом проверьте адрес из бота в GuardPay /check: свежий адрес, который принимает деньги у многих людей и сразу пересылает их дальше, или связи с известными схемами — повод остановиться. Начинайте с суммы, которую не жалко потерять.

Фальшивая поддержка

Вы пишете в общий чат кошелька или биржи о проблеме, и через минуту вам в личку пишет «поддержка». Признаки обмана:

• написали первыми, сами, в личные сообщения;
• имя и аватар как у официального аккаунта, но другой логин;
• просят сид-фразу, приватный ключ, «синхронизацию кошелька» на сайте или установку приложения;
• просят перевести средства «на безопасный адрес» или «для проверки».

Настоящая поддержка отвечает через официальный сайт или приложение. Сид-фраза не нужна никому и никогда.

«Дешёвая энергия» и активация TRX

Продавцы энергии обещают снизить комиссию за перевод USDT. Честная аренда энергии существует, но вокруг неё много обмана:

• платите вперёд, а энергия не приходит;
• просят «подключить кошелёк» и подписать что-то кроме обычного перевода TRX — это может быть разрешение на ваши токены или смена прав доступа;
• «поддержка по энергии» просит ключ, чтобы «настроить делегирование».

Как устроены энергия и комиссии на самом деле — в статье энергия и комиссии TRON.

Как защититься

• Не продолжайте разговор с «поддержкой», которая написала первой.
• Не вводите сид-фразу нигде, кроме своего кошелька при восстановлении.
• Не подписывайте approve и не меняйте права доступа по просьбе из чата, см. ловушка с мультиподписью.
• Проверяйте каждый адрес до перевода и каждый перевод по хэшу после.
• Если деньги уже ушли — что делать в первые часы.