وصلت البيتكوين ثم اختفت: كيف يسترد المرسل تحويلًا غير مؤكد

كيف يبدو الأمر للضحية

أنت تبيع هاتفًا أو نقدًا أو USDT مقابل بيتكوين. يكتب المشتري: «أرسلت، حدّث المحفظة». تحدّثها فتجد المبلغ موجودًا وبجانبه معاملة واردة. يستعجلك المشتري: وقته ضيق، وهو مهذب، وقد «دفع بالفعل». فتسلّمه البضاعة.

بعد عشر دقائق أو ساعة يختفي المبلغ من محفظتك. لم يخصمه أحد من جهتك. التحويل الذي رأيته لم يعد موجودًا في البلوكشين: حلّت محله معاملة أخرى أرسلت العملات نفسها عائدةً إلى المشتري.

لماذا يستطيع المرسل استرداد المال

تمر المعاملة في شبكة بيتكوين بمرحلتين:

1. مُرسلة. بُثّت إلى الشبكة وتنتظر في طابور المعاملات غير المؤكدة (الميمبول، mempool).
2. مؤكدة. أدرجها أحد المعدّنين في كتلة. تظهر كتلة جديدة كل عشر دقائق في المتوسط.

المساحة في الكتلة محدودة، والمعدّنون يأخذون أولًا من يدفع رسومًا أعلى لكل وحدة من حجم المعاملة. والتحويل برسوم منخفضة جدًا قد ينتظر ساعات.

ما دامت المعاملة لم تدخل كتلة، تسمح الشبكة باستبدالها بمعاملة جديدة إذا كانت تنفق العملات نفسها وتدفع رسومًا أعلى. تُسمّى هذه القاعدة Replace-by-Fee (RBF)، أي «الاستبدال برسوم أعلى». ولها استخدامات نزيهة: تسريع تحويل عالق أو تصحيح خطأ في العنوان. لكن المحتال يستخدم القاعدة نفسها:

1. يرسل إليك البيتكوين بأدنى رسوم، كي تبقى المعاملة طويلًا في الطابور.
2. ينتظر حتى ترى المبلغ في محفظتك وتسلّم البضاعة.
3. يرسل العملات نفسها إلى نفسه برسوم أعلى.
4. يختار المعدّنون المعاملة الأربح. تسقط معاملتك من الطابور، وتبقى العملات عند المحتال.

لا شيء يُخترق. لا أحد يلمس مفاتيح محفظتك. المرسل يعيد كتابة معاملته هو ما دامت لم تتأكد بعد.

وماذا لو لم تحمل المعاملة علامة الاستبدال

في الماضي كان المرسل يضع على المعاملة علامة «قابلة للاستبدال»، وبهذه العلامة كان يمكن تمييز التحويل الخطِر. أما اليوم فالعلامة لا تضمن شيئًا تقريبًا: البرنامج الأساسي لعُقد الشبكة، Bitcoin Core، يقبل افتراضيًا منذ الإصدار 28.0 (أكتوبر 2024) استبدال أي معاملة غير مؤكدة، وفي الإصدار 29.0 (أبريل 2025) أُزيل خيار تعطيل ذلك. لذا فالقاعدة واحدة لكل التحويلات: بلا تأكيد، اعتبر أن المال لم يصل.

كيف لا تقع في الفخ

• صفر تأكيدات يعني صفر مال. لا تسلّم البضاعة إلا بعد أن يظهر للمعاملة الواردة تأكيد واحد على الأقل. وللمبالغ الكبيرة انتظر أكثر — كم بالضبط، تجده في دليل البائع.
• انظر إلى الحالة لا إلى الرصيد. افتح المعاملة وابحث عن عدد التأكيدات. والأوثق أن تفعل ذلك في مستكشف البلوكشين: كيف تتحقق من التحويل.
• الاستعجال يعني التوقف. «أسرع»، «أرسلت، حدّث»، «عليّ أن أذهب» — هذه أهم علامات هذا المخطط. المشتري الأمين لن يصعب عليه الانتظار عشرين دقيقة.
• رسوم منخفضة على نحو مريب. إذا دفع التحويل أقل بكثير مما يلزم حاليًا للدخول السريع في كتلة، فسينتظر طويلًا، ويمكن استبداله طوال هذا الوقت.
• تحقق من عنوان المشتري. قبل الصفقة الصق عنوان البيتكوين الخاص بالمرسل في GuardPay /check: إن كان مرتبطًا بسرقات أو ابتزاز فسترى ذلك قبل تسليم البضاعة.

إذا كان المال قد اختفى بالفعل

احفظ المحادثة، وعنوان المشتري، وهاش المعاملة التي اختفت، وهاش المعاملة التي حلّت محلها: يعرض المستكشف الصلة بينهما. هذا دليل على أن العملات أُرسلت إليك ثم أُعيدت إلى المرسل. وبه تتوجه إلى الشرطة وإلى المنصة التي وجدت فيها المشتري. أما أين ذهبت العملات بعد ذلك فيمكن تتبّعه.